제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)
March 29, 2024
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제23기 정기주주총회일 변경 |
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변경 전 |
변경 후 |
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2024. 02. 27(화) AM10시 |
2024. 03. 29(금) AM10시 |
– 아 래 –
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 청주시 서원구 충대로1 충북대학교 종양연구소(S19동)내 102호
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01.∼ 2023.12.31.)
대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
☞ 변경 전
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성 명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
비고 |
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나도선 |
490402 |
울산대학교 명예교수 한국과학기술한림원 종신회원 前 국가과학기술자문회의 위원 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
중임 |
☞ 변경 후
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성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
비고 |
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나도선 |
490402 |
울산대학교 명예교수 한국과학기술한림원 종신회원 前 국가과학기술자문회의 위원 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
중임 |
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배석철 |
580909 |
충북대학교 의대 교수 충북대학교 종양연구소장 前 ㈜셀가디언 대표이사 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
취임 |
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이은경 |
590912 |
前 보끄레 머천다이징 온앤온 대표이사 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
취임 |
제3호 의안 : 감사 선임의 건
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성 명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
비고 |
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최제용 |
640328 |
경북대학교 의대 교수 前 경북대 산학협력단장 前과학기술정책(STEPI)자문위원 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
취임 |
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건[추가 안건]
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건[추가 안건]
4.. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 본인신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2024 년 2 월 19 일
주식회사 셀가디언
대표이사 박 일 영 (직인생략)
(T.043-261-2842)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호