제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)
March 09, 2021
주주총회소집통지공고문
Size:
140 KB
주주총회 소집 통지(공고)문 –전자투표 및 전자위임장 권유를 하지 않는 경우
제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 청주시 서원구 충대로1 충북대학교 종양연구소(S19동)내 104호
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2020.01.01.∼ 2020.12.31.)
대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
| 성 명 | 생년월일 | 주 요 약 력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주
와의 관계 |
비고 |
| 추천인 | |||||
| 나도선 | 490402 | (전)울산대학교 의과대학 교수
(전)국가과학기술 대통령 자문위원 |
해당없음 | 해당없음 | 중임 |
| 이사회 | |||||
| 박문수 | 540616 | (전)보광창업투자 대표이사 사장
(전)휘닉스커뮤니케이션 대표이사 사장 (전)주식회사 보광 사장 (전)보광그룹 회장실 그룹총괄 사장 |
해당없음 | 해당없음 | 취임 |
| 이사회 | |||||
| 김수혁 | 651224 | 베를린 Frei Univ.MBA 수료
(전)보강(중앙일보)그룹 회장실 재무담당 총괄임원 (전)보광그룹 SFA반도체(주) CFO (전)㈜SJ테크 경영총괄 부사장 |
해당없음 | 해당없음 | 취임 |
| 이사회 |
제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4.. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 본인신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2021 년 3 월 5 일
주식회사 바이오러넥스
대표이사 배 석 철 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래